2024年董事会建设情况

董事会组织建设、制度建设及运转情况

一、组织建设

根据《公司法》、公司章程相关规定及市贵委安排部署，我集团设立董事会。2024年董事会由7名董事组成，其中董事长1名，董事1名，外部董事4名，职工董事1名；设立战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均由三名委员组成；未单独设立董事会办公室，董事会办公室职能由战略规划部承担。

二、制度建设情况

为进一步规范董事会管理，我集团制定了《合规管理体系手册》《经理层工作指引》《子公司主责主业管理办法》等，修订了《董事会向经理层授权管理办法（试行）》《投资管理办法实施细则》等制度，不断完善集团管理制度，推动我集团形成规范高效、管理科学的现代国有企业管理制度。

三、董事会运转情况

2024年，召开董事会5次，形成重大决议89项；董事会战略与投资委员会召开会议5次，议定事项19项；董事会审计委员会召开会议8次，议定事项5项，并修订了审计委员会工作办法和全面风险管理制度；薪酬与考核委员会召开会议4次，议定事项9项。

我集团董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》等规章制度要求执行，做到“党委把方向、董事会作决策、经理层保落实”的运作程序。董事会按程序邀请纪委列席会议，会前将议案通过钉钉流程流转，以确保党委会、董事会成员及经理层成员提前审阅。对有异议的问题及时沟通，并对提出的意见进行修改，同时认真研究纪委、董事在审议过程中对议案提出的意见建议，确保决策的科学性。董事会审议决策的事项，需党委会前置研究讨论的，党委会讨论无异议后再提交董事会审议，董事会审议通过后再由经理层负责执行实施，并在下一次董事会上由经理层向董事会报告实施完成情况。我集团董事会运作程序规范，董事会与党委会、经营层各司其职，协调运转，规范运作，运行良好。各位董事严格履职，按要求准时出席董事会议，发表董事意见，履行董事职责，符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》要求。

附件 董事会议事规则.docx